为持续加强反洗钱工作，进一步提升各岗位员工反洗钱意识以及业务水平，深入掌握反洗钱监管工作要点，近日，中国民生银行郑州分行举办了反洗钱专题培训，培训分上午、下午两个半场。郑州分行班子全体成员、各部门负责人、各支行及营业部负责人、信用卡中心郑州分中心负责人及反洗钱骨干现场参会，各二级分行、长垣民生村镇银行负责人及反洗钱骨干视频参会。
上午的会议中，分行特邀反洗钱领域权威专家FTI公司王欣总经理开展“反洗钱工作形势与履职建议”专题培训，通过深入浅出的讲解，结合身边的典型案例，向全行高中管人员全面介绍了反洗钱内外部形势及履职方法，培训内容引人入胜，受到了广泛好评。
下午的会议中，两名FTI公司反洗钱专家分别开展“客户尽职调查”及“可疑交易甄别”专题培训，从管理及实操层面向全行反洗钱骨干员工系统的讲解了新形势下的反洗钱工作方法和技巧，同时开展了交流互动和考试答疑，切实提升了反洗钱岗位人员的专业能力，达到了良好的培训效果。
通过此次培训，进一步提升了民生银行员工的反洗钱责任意识，强化了反洗钱骨干成员的专业敏感性，提高了民生银行员工的反洗钱履职能力。下一步，郑州分行将切实落实好反洗钱相关监管政策，积极防范洗钱风险，为维护金融体系的健康稳定发展贡献力量。
民生银行郑州分行法律合规部王思琪供稿
