近日，焦作市公安局马村分局(以下简称马村分局)成功打掉了一个提现洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15人，涉案资金达100余万。
断卡行动(以下简称“断卡”)是为了打击治理电信诈骗违法犯罪，依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的专项行动。2022年3月下旬，马村分局刑侦大队发现，辖区闫某某、袁某某两人名下银行卡系涉诈犯罪的一级账户，二人银行账户多次同时间段出现将诈骗资金直接取现的情况。警方进一步分析发现，二人极有可能是同一“提现洗钱”团伙的成员。
本着“打深”、“打透”的原则，马村分局综合运用多种手段，对二人的活动轨迹等进行深度分析。分析后综合相关证据，警方印证了关于“提现洗钱”团伙(以下简称团伙)的判断。
时机成熟后，马村分局组织优势警力于3月31日晚成功将6名涉案犯罪嫌疑人抓获。之后，警方乘胜追击，于近日先后将团伙的其余9名犯罪嫌疑人悉数抓获。
经查，该团伙受雇于境外电信诈骗犯罪团伙，共分三个层级。第一层级人员王某、买某等为该团伙组织者，利用境外社交平台与上级洗钱犯罪集团对接。第二层级人员王某、卿某某、张某某等纠集众多有前科人员，大肆收受银行卡。第三层级人员邓某某、柴某某等人充当“取款手”，利用名下银行账户大量接收资金，且在明知所接收资金系电信诈骗、网络赌博等网络犯罪所得赃款的情况下，仍予以取现并将赃款逐级转移至电信诈骗犯罪集团。
目前，涉案团伙的15名嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。