近日，客户李某到中信银行郑州分行办理业务。在业务办理过程中，柜员发现该账户交易多发生在凌晨时段，资金快进快出，且交易对手众多，李某对这些可疑交易的情况无法做出合理解释。这引起了柜员的警惕，中信银行郑州分行工作人员请求公安机关协助查询。经公安机关确认，李某确为电信诈骗涉案人员，要求中信银行郑州分行稳住客户并迅速出警。20分钟后两名警官到达网点，将李某带回辖区派出所进一步审查。
自“断卡”行动开展以来，中信银行郑州分行积极配合辖区派出所侦查工作，并对案件侦破提供了有效线索。这是中信银行郑州分行长期以来重视账户风险防控、全员高度警觉、认真履职的结果。中信银行郑州分行通过定期召开涉案账户警示会、发现可疑账户情景演练等方式，不断提升从业人员对风险的识别和把控能力。
2021年5月28日，郑州市公安局金水分局文化路派出所将一封感谢信送至中信银行郑州分行，感谢网点人员对“断卡”行动做出的突出贡献，对中信银行郑州分行在打击网络电信诈骗犯罪中的迅速反应和过硬的业务工作能力进行赞扬，希望在今后的工作中能继续加强合作，有效打击电信诈骗犯罪。
来源：中信银行郑州分行
编辑：李亚键
审核：刘开银