2021年4月26日，冯某到中信银行焦作分行某支行办理销户业务，该客户前期因账户存在小额试探性交易特征，引起了柜员警惕，随后根据反诈中心联系人反馈，确认该银行卡为涉案账户，柜员第一时间将相关情况报告给会计经理。
会计经理立即与反诈中心联系，公安机关查询后要求中信银行先稳住客户不要离开现场，并将立即出警。会计经理一边安排柜员于行门口等待办案人员到来，一边安排主管在现金区观察客户的情况，以防客户提前离开。经办柜员临危不惧，在打印流水的过程中拖延时间，等待公安人员到来。20分钟后，两名反诈中心执法人员到达网点，柜员与执法人员对接并确认该可疑客户仍在柜台等待。随后，两名执法人员上前迅速将冯某控制，并带回反诈中心进一步审查。
中信银行焦作分行积极响应公安部门及中国人民银行的号召，不遗余力履行企业社会责任，加强警银合作，共同打击电信诈骗犯罪活动，《感谢信》不仅是对中信银行反电信诈骗工作的认可，更是对中信银行持续深入开展反洗钱工作的鼓励，今后中信银行将继续推进警银合作，密切配合公安机关及时、高效开展工作，充分发挥金融机构风险防控优势，主动作为，为保护广大人民群众切身利益，维护金融秩序尽职尽责。（夏白荷）
来源：中信银行郑州分行
编辑：李亚键
审核：刘开银