近年来，公安机关严厉治理电信网络违法犯罪活动，犯罪份子利用企业银行账户从事违法犯罪也成为一种主要高发形式。工商银行郑州分行积极贯彻公安机关、监管部门和上级行的工作部署，组织成立专项治理工作小组，积极制定治理行动方案，经过全行上下不懈努力，6月份至今未出现新开企业银行结算账户涉案，企业银行账户涉嫌电信网络新型违法犯罪专项治理初见成效。
自专项治理工作开展以来，该行高度重视，一是组织全行全面排查存量企业银行账户并及时化解风险隐患；二是积极研发监测分析程序，逐步实现有效智能管控；三是结合公安机关案例，总结异常行为习惯、风险特征，编写《治理企业账户涉嫌电信网络违法犯罪工作简报》，供辖内各机构学习借鉴；四是建立工作群组，实时对专项治理工作进行传达沟通；五是充分利用辖内营业网点、自助设备等渠道，大力宣传电信诈骗危害，做好相关风险提示工作。（李欣）
来源：工行郑州分行
编辑：李亚键
审核：刘开银