今年以来，工商银行南阳分行坚持风险防控先于业务发展，努力将风险为本的反洗钱工作理念内化于心、外化于行、固化于制，按照强机制、促转型、控风险、夯基础的工作目标,不断增强工作效能,充分发挥系统作用和模型管理水平,显著提升反洗钱风险防控能力。
该行始终以风险为导向,自觉完善管理机制，将反洗钱工作作为风险防控的重要抓手,与业务经营管理同部署、同考核。明确一把手为反洗钱工作第一责任人,确保反洗钱监管政策的有效落实。该行建立职责清晰、管理有序、责任分明的反洗钱工作机制，细化职责定位,加大对洗钱风险管理的流程约束和责任分解,积极发挥在客户身份识别、洗钱风险控制等方面的基础性作用。严格贯彻落实《中国工商银行反洗钱规定》等相关法律法规、监管要求及我行有关各项规章制度,切实将反洗钱风险防控要求融入业务流程和日常管理中。
持续关注并督促辖属网点反洗钱岗位人员认真履行反洗钱工作职责，做好但不局限协查岗位职责，按时报告可疑交易,配合监管机构和上级行进行反洗钱现场检查等工作，发现情况及时上报。不断建立健全反洗钱宣传培训长效机制,针对不同层次、不同对象开展不同内容的培训，着重对管理人员和一线反洗钱人员分别进行国内反洗钱政策规定和客户身份识别及可疑交易分析甄别技巧的讲解培训。
与此同时，采取集中宣传、微信答题、悬挂反洗钱标语、发放反洗钱宣传折页等方式向广大群众宣传洗钱活动对社会的危害性，积极引导客户自觉遵守金融机构反洗钱规定,提高了社会公众的自我防范意识和能力，为反洗钱法规制度的有效落实营造了良好环境，奠定了坚实的工作基础。（蒋红升 王方明）
