案例
犯罪嫌疑人花千万购置别墅，专门存放非法所得
2018年6月8日，许昌市建安区公安分局对杭州“我是小丑”网络科技有限公司涉嫌组织领导传销活动案立案侦查。
杭州“我是小丑”网络科技有限公司对外宣称，其开发运营的网络平台是以区块链、大数据、人工智能为技术的互联网创新社交广告平台，实际上是设置会员门槛，靠拉人头获利的网络传销平台。
该案中，主要犯罪嫌疑人藏身境外，遥控操纵网络平台，以高额回报为诱饵，大量发展下线人员，从事传销活动；公司推出一款名为IAC的网络平台，新会员必须向上线会员缴纳200元费用以获得老会员激活码，激活后才可以注册成为会员、发展下级会员，平台设定高额的回报，来引诱会员加入，拉人头、发展下线。
平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员，并对会员承诺，每个种子都会增值，获得平台收益，但要求会员必须在规定时间内卖出，但所谓的“种子”只能在平台内部流通，本身不具备任何价值，平台不会回购“种子”，会员手里的“种子”只能通过拉人头才能继续交易。
经过两个月的缜密侦查，警方于2018年8月28日开展收网行动，共抓获犯罪嫌疑人24名，扣押现金13亿余元，冻结资金近亿元，扣押车辆6台，查封房产9套。
根据央视相关报道，该案中，为存放非法所得，犯罪嫌疑人曾在浙江金华花费千万元购置了一套别墅。
数据
省内每年经济犯罪发案6000起左右
非法集资、网络传销两种最为突出
据河南省公安厅经侦总队总队长李红江通报，2018年以来，全省共立各类经济犯罪案件9435起，破案4850起，抓获嫌疑人8414人，挽回一大批损失。
全省非法集资案件由2015年的822起，下降到2018年的168起；2018年以来，全省公安机关共侦破网络传销案件215起，抓获犯罪嫌疑人613人，查扣涉案资产24亿元，成功侦办了公安部督办的新乡“兴中天”公司、驻马店“天匠”公司、许昌“我是小丑”等网络传销大案要案，其中在“兴中天”网络传销案中抓获犯罪嫌疑人41人，涉案资金82.7亿元，冻结涉案资金2300余万元。
李红江介绍，我省每年经济犯罪的发案数量在6000起左右，在全省刑事案件总数下降的情况下，经济犯罪案件却不降反升，立案数、破案数同比分别上升4%、6.8%，当前，非法集资和网络传销是两种突出的经济犯罪。
河南省公安厅经侦总队副总队长舒晓南提醒，手里有流动资金的人，不要盲目相信投资理财项目，不要盲目听从宣传广告，不要轻信他人诱导，更不要眼红高额回报，投资理财活动要到正规金融机构、正规交易场所，这样才能确保自己不落入非法集资、传销的陷阱圈套，如果发现非法集资、传销等经济犯罪的线索要及时举报，这类犯罪发现得越早、处置得越快，效果越好。
带你秒懂这些犯罪套路
传销具备这3个特征
不管传销组织如何变换手法伪装自己，只要同时具备这三点，就可认定为涉嫌传销。
入门费：要求缴纳一定资金或购买一定数量产品，获得加入资格而成为会员。
拉人头：发展下线，通过虚假、骗人的宣传把更多的人发展进来。
层级计酬：通过发展下线，形成上下级关系，并以下线的销售业绩作为计酬依据。
6种非法集资“新花样”
1.互联网平台非法集资。利用P2P网络借贷平台、股权众筹、金融互助计划等实施，采取虚构借款人及投资项目、发布虚假招标信息、虚构股权上市增值前景发售原始股等手段吸收公众资金。
2.地方交易场所非法集资。有的大宗商品现货电子交易场所，将某些业务包装成理财产品向社会公众出售，承诺较高的固定年化收益率。
3.房地产企业变相融资。将整幢商业、服务业建筑划分为若干个小商铺进行销售，通过承诺售后包租、高额返还租金或到一定年限后回购，诱导公众购买，或是在未取得商品房预售许可证前，以内部认购、发放VIP卡等形式，变相进行销售融资。
4.虚拟理财非法集资。无实体项目支撑、无明确投资标的、无实体机构，以“互助”“慈善”“复利”为噱头，以高收益、低门槛、快回报为诱饵，依托网络进行宣传推广、资金运转，靠不断发展新的投资者实现虚高利润。
5.打着“养老”旗号引诱老年人投资。以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”；或是以销售保健、医疗产品名义，通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品、亲情关爱等方式骗取信任，吸引投资。
6.以高价回购收藏品为名非法集资。以毫无价值或价格低廉的工艺品、字画等所谓的收藏品为工具，承诺到约定时间后高价回购，引诱购买。
作者：河南商报记者 吴智星
编辑：河南商报 郭佳慧
来源：河南商报
