顶端新闻·河南商报记者 梁燕
为积极贯彻监管部门和上级行关于反洗钱工作要求，工商银行郑州分行紧紧围绕“合规经营”战略，秉持“风险为本”原则，构建职责明确、反应迅速的反洗钱组织管理架构体系，切实履行金融机构反洗钱义务，深入根植反洗钱合规理念。
理念深入人心，夯实反洗钱工作基础。该行成立反洗钱工作领导小组，提高政治站位，积极发挥指挥棒作用，将“预防洗钱、遏制犯罪、人人有责”的理念传导至全行，构建全员防控“安全网”，坚持底线思维，守好反洗钱工作的“第一道防线”。
措施彰显成效，提升反洗钱管理能力。该行把好身份识别准入关，交易识别关，严格评估，不断提升可疑交易甄别水平，建立健全洗钱风险评估机制，重点识别辖内区域洗钱风险。
宣传体现站位，履行反洗钱社会责任。该行以“立足厅堂、立足周边、立足社区”为落脚点，组织开展形式多样的反洗钱宣传活动，积极向市民群众普及防范金融领域涉黑涉恶违法犯罪的方法和措施等，持续营造浓厚的社会氛围，切实提升群众对反洗钱的知晓率和参与度。
下一步，工商银行郑州分行将立足当地，严格落实反洗钱工作要求，积极探索新思路、新举措，持续强化数字赋能，为合规运营、稳健发展保驾护航，坚持履行国有大行社会责任，有力维护地方金融秩序。
